Última actualización: 11 de mayo de 2026
Política Antifraude
ZonaCNC despliega medidas razonables para detectar y prevenir conductas fraudulentas tanto de compradores como de vendedores. Esta política resume dichas medidas y proporciona recomendaciones de seguridad para los usuarios.
A.1 Verificación de vendedores
Los vendedores con plan Pro o superior son sometidos a verificación KYC:
- Validación de NIF/VAT en VIES para operadores intracomunitarios.
- Comprobación de la titularidad bancaria de la cuenta facturada.
- Revisión manual de la documentación aportada (alta censal, escritura).
Los vendedores verificados muestran el sello «Vendedor verificado» en su ficha pública.
A.2 Señales de alarma monitorizadas
ZonaCNC monitoriza señales automatizadas, entre otras:
- Apertura de múltiples cuentas desde la misma IP o dispositivo.
- Cambios bruscos de precio o eliminación masiva de anuncios.
- Patrones de mensajería sospechosos: prisa, exigencia de transferencia anticipada, correos genéricos.
- Geolocalización IP incongruente con la dirección declarada.
- Coincidencia con listas internas de vendedores expulsados o usuarios con denuncias confirmadas.
A.3 Recomendaciones a vendedores
- Mantén actualizada tu información fiscal y bancaria.
- Desconfía de compradores que rechacen la inspección presencial o el peritaje.
- No envíes la máquina antes de comprobar el cobro firme en tu cuenta.
- Cuidado con cheques bancarios y «overpayment scams».
A.4 Recomendaciones a compradores
- Verifica la identidad del vendedor (sello, datos fiscales, antigüedad en la Plataforma).
- Solicita inspección presencial o peritaje independiente antes de pagar.
- Usa medios de pago trazables a nombre del vendedor verificado.
- Rechaza transferencias a cuentas distintas de la facturada o a beneficiarios no coincidentes.
- Desconfía de precios muy por debajo de mercado.
- Mantén la comunicación dentro de la mensajería interna hasta la confirmación.
A.5 Canal de denuncia
Si detectas un comportamiento fraudulento, escribe a fraude@zonacnc.com con el máximo detalle posible (URL del anuncio, capturas de pantalla, identificadores de mensaje). Acusaremos recibo en 24 horas hábiles y resolveremos en plazo máximo de 48 horas, salvo casos complejos que requieran investigación adicional.
A.6 Trusted Flaggers DSA
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento UE 2022/2065 (DSA), ZonaCNC reconoce a los Trusted Flaggers designados por el Coordinador de Servicios Digitales de cada Estado miembro. Sus notificaciones serán tratadas con prioridad. Las solicitudes deben dirigirse a dsa@zonacnc.com indicando la designación.
A.7 Cooperación con autoridades
ZonaCNC coopera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, AEAT, AEPD, autoridades de consumo y autoridades judiciales mediante el procedimiento ordinario de requerimiento oficial. Las solicitudes deben dirigirse a legal@zonacnc.com.
A.8 Medidas frente a usuarios infractores
Frente a usuarios con conductas confirmadas de fraude, ZonaCNC podrá:
- Suspender o cancelar la cuenta inmediatamente.
- Retirar los anuncios afectados.
- Comunicar a autoridades competentes cuando exista obligación legal o indicio razonable de delito.
- Conservar las pruebas durante los plazos legalmente establecidos.
